2024年07月27日
農(nóng)行長春分行
本報(bào)訊 曲洪生 孟慶雯 報(bào)道 近日，農(nóng)行長春分行歐亞賣場支行協(xié)助警方堵截一筆可疑資金，金額達(dá)5萬元，有效阻斷了不法分子利用金融渠道進(jìn)行非法活動的企圖。
7月17日，年輕男子王某走進(jìn)農(nóng)行長春分行歐亞賣場支行，神色緊張地提出取款5萬元。在業(yè)務(wù)辦理過程中，農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)發(fā)出預(yù)警，提示該客戶賬戶存在次高風(fēng)險(xiǎn)。面對異常情況，支行行長細(xì)致詢問王某資金來源及用途，王某回答時(shí)支支吾吾，言辭含糊。經(jīng)過仔細(xì)分析，發(fā)現(xiàn)王某存在“快進(jìn)快出”的交易行為，高度契合洗錢活動或電信詐騙資金轉(zhuǎn)移的特征。支行立即啟動應(yīng)急預(yù)案，與孟家屯派出所取得聯(lián)系。隨后，兩名民警迅速抵達(dá)現(xiàn)場，經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查，確認(rèn)王某涉嫌協(xié)助他人洗錢，該筆資金被認(rèn)定為可疑資金，王某被帶走接受進(jìn)一步處理。
農(nóng)行長春分行通過組織全員反詐知識培訓(xùn)，不斷提升員工的防范意識及應(yīng)對能力，年初以來已經(jīng)堵截網(wǎng)絡(luò)詐騙6起，為客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失70多萬元。
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